Come incassano i soldi le aziende? Prelievo contanti: percentuale di commissione

È possibile prelevare denaro dal conto corrente della LLC solo se sussistono motivi e tenendo conto dei requisiti legali. Di norma, la questione dell'attuazione della procedura interessa gli imprenditori che desiderano prelevare dalle attività correnti gli utili ricevuti a seguito delle loro attività.

Una LLC, a differenza di un singolo imprenditore, ha lo status di persona giuridica, di conseguenza i trasferimenti finanziari non vanno sul conto dei fondatori della società, ma sul conto dell'organizzazione; È qui che risiede la difficoltà di prelevare fondi. Per prelevare denaro appartenente ad un'organizzazione non è sufficiente il desiderio dei partecipanti alla società; ciò può essere fatto solo se esistono motivi legali.

Puoi imparare come prelevare legalmente denaro da un conto corrente LLC da questo articolo. Il materiale contiene informazioni su come prelevare fondi per le esigenze personali di un imprenditore, nonché per stipendi, prestiti, spese e altre esigenze.

Prelievo di fondi dal conto corrente di LLC e imprenditore individuale: caratteristiche e principali differenze

Nonostante il fatto che LLC e imprenditore individuale siano le forme ottimali di organizzazione delle attività per le piccole imprese, queste forme organizzative e giuridiche presentano una serie di differenze. Pertanto, un imprenditore individuale, a differenza di una LLC, non ha lo status di persona giuridica. Ciò da un lato complica l’attività imprenditoriale, poiché la legge stabilisce maggiori requisiti per le persone giuridiche, dall’altro offre maggiori opportunità; Non è un segreto che LLC sia più attraente per le grandi aziende, quindi ha maggiori possibilità di costruire rapporti commerciali proficui.

Inoltre, i fondatori di una LLC non hanno la possibilità di prelevare liberamente denaro dai conti della società. Un singolo imprenditore può prelevare i fondi depositati sul suo conto in qualsiasi momento e per qualsiasi scopo.

Le restrizioni stabilite per le LLC sono giustificate da quanto segue:

• Secondo il diritto civile, i fondi depositati sul conto corrente di una LLC sono di proprietà di questa società e non dei suoi fondatori. Di conseguenza, solo una persona giuridica ha il diritto di disporre degli utili; i fondatori, compresi i rappresentanti del livello amministrativo, non hanno tale diritto;
• In conformità con le norme del Codice Civile della Federazione Russa, le organizzazioni hanno il diritto di effettuare transazioni di regolamento solo in forma non monetaria. L'eccezione è rappresentata dai casi in cui l'importo del trasferimento non supera i 100 mila rubli. Il denaro ricevuto dalla LLC come pagamento per beni e servizi deve essere depositato sul conto dell'organizzazione tramite una banca. Va notato che la legislazione offre all'impresa la possibilità di trattenere un determinato importo nel registratore di cassa; il denaro eccedente il limite stabilito alla fine della giornata lavorativa deve essere depositato sul conto dell'azienda. Tale obbligo è sancito da un'apposita istruzione della Banca Centrale che regola la procedura per le operazioni in contanti...”

In caso di necessità, i fondi depositati sul conto dell’organizzazione possono essere incassati. Quando e come ciò può essere fatto, continua a leggere.

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Motivi per prelevare denaro appartenente all'organizzazione

Nonostante la presenza delle restrizioni stabilite dalla Banca Centrale della Federazione Russa e da altri enti autorizzati, è ancora possibile prelevare denaro da un conto LLC. Esistono norme legali speciali, il cui scopo è regolare e chiarire la procedura per l'attuazione della procedura.

Pertanto, puoi incassare legalmente i fondi appartenenti a una LLC nei seguenti casi:

1. per la remunerazione dei dipendenti dell'impresa (pagamento degli stipendi), nonché per l'effettuazione dei pagamenti previsti dalla normativa sociale;
2. coprire le spese dell'organizzazione;
3. pagare le indennità di viaggio;
4. per la distribuzione dei fondi dalla categoria dell'utile netto tra i membri della società (per esigenze personali). In conformità con la legge federale “On LLC”, i fondatori della società hanno il diritto di distribuire gli utili ricevuti dall'impresa, tenendo conto dell'entità delle loro azioni;
5. per concedere un prestito a un privato.

Nota! Se il prelievo di fondi è necessario per rimborsare le spese sostenute dall'impresa nell'esercizio delle sue attività, la fattibilità di tale operazione deve essere documentata. In questo caso stiamo parlando della corrispondente documentazione di consumo.

L'uso di altri metodi di prelievo di fondi che implicano transazioni illegali, inclusa la conclusione di transazioni immaginarie e fittizie, costituisce una violazione della legge e comporta la responsabilità legale del colpevole.

Soffermiamoci più in dettaglio sui metodi precedentemente presentati per prelevare fondi dal conto corrente LLC. Molto spesso, i prelievi di contanti avvengono per pagare i dipendenti dell'impresa. Il pagamento delle retribuzioni è previsto dalla normativa sul lavoro; i destinatari sono i dipendenti ufficialmente iscritti all'azienda.

La conferma dell'impiego ufficiale di una persona, che gli dà il diritto a ricevere uno stipendio, è la disponibilità di documentazione adeguata.

Questi includono:

• contratto di assunzione;
• storico lavorativo;
• L'ordine di accettazione al lavoro.

L'elenco presentato non è esaustivo. La documentazione del personale include materiali contenenti informazioni rilevanti e rilevanti per il caso.

I salari dei dipendenti dell'azienda sono tassati. In questo caso non ha importanza il metodo di pagamento, che si tratti di contanti o di trasferimento di denaro su una carta. Secondo la legislazione fiscale, l’imposta sul reddito ammonta al 13% dello stipendio. Oltre all'imposta sul reddito personale, dai salari vengono trattenuti i fondi destinati al pagamento dei premi assicurativi. Al momento, l'importo del pagamento è di circa il 30%.

L'evasione fiscale, così come altre tasse obbligatorie, è punibile dalla legge.

Prelievo di fondi ai fini della distribuzione degli utili

Un'altra base giuridica per il prelievo di contanti è la distribuzione degli utili tra i fondatori dell'azienda. Ciascun fondatore ha la propria quota nel capitale autorizzato della LLC, in proporzione all'importo con cui viene effettuata la distribuzione.

Le informazioni sulla dimensione delle azioni dei partecipanti alla società sono solitamente contenute nei suoi documenti statutari.

Durante l'implementazione della procedura, è necessario tenere conto delle seguenti sfumature:

• I prelievi per la distribuzione degli utili vengono effettuati entro intervalli di tempo specificati e dopo periodi specificati. Ad esempio, una volta al trimestre, sei mesi o un anno. I fondatori di una LLC hanno il diritto di impostare la frequenza in modo indipendente. Hanno inoltre il potere di determinare i tempi e le modalità del pagamento;
• in alcuni casi, una LLC non ha il diritto di distribuire e pagare i profitti. La giustificazione legislativa di questa restrizione, nonché le condizioni per la sua applicazione, sono prescritte nella legge federale n. 14.

Nota! Il profitto è classificato come reddito e, di conseguenza, è tassato. Per i residenti nella Federazione Russa l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è standard, pari al 13%, mentre per gli stranieri deve pagare un po' di più, pari al 15%.

Come incassare i fondi per emettere un prestito a un individuo

Secondo le norme della legislazione civile, LLC ha il diritto di concedere prestiti sia a persone fisiche che giuridiche. Se il mutuatario è un'organizzazione, i fondi vengono trasferiti con metodo non in contanti sul conto bancario del mutuatario. I prestiti possono essere concessi a privati ​​in contanti.

Le condizioni e la procedura per l'attuazione della procedura sono stabilite dal Codice Civile della Federazione Russa e regolate dalle sue norme.

Caratteristiche della fornitura di prestiti alle persone giuridiche:

• la transazione deve avere forma scritta. Il trasferimento dei fondi avviene sulla base di un accordo;
• il contratto si considera concluso nel momento in cui il prestito viene concesso al mutuatario;
• l'accordo deve contenere dettagli obbligatori, inclusa la data della sua preparazione e le firme delle parti, e contenere anche le condizioni per l'emissione di denaro e la loro restituzione.

Un dipendente LLC, come altri cittadini, può richiedere un prestito. Il trasferimento di fondi, di regola, viene effettuato sulla sua carta di plastica. I fondi presi in prestito sono soggetti a restituzione.

Opzioni per rimborsare un prestito da parte di un dipendente dell'azienda:

1. rimborso totale dell'importo in una sola volta;
2. trattenendo il debito dallo stipendio del mutuatario a rate. Secondo la legislazione sul lavoro, l'importo delle detrazioni non può superare il 20%.

Il secondo metodo, di norma, viene utilizzato previo accordo delle parti, se tale condizione è prevista nel contratto.

Non dimenticare la tassazione. Il prestito è tassato al 35%, a condizione che il mutuatario riceva un vantaggio materiale come risultato del prestito.

Importante! Se un dipendente alla fine perde la capacità di ripagare il debito e il debito viene cancellato, i fondi precedentemente ricevuti diventano automaticamente reddito e, di conseguenza, il mutuatario deve pagare l'imposta sul reddito.

Prelievo di denaro per coprire spese e altre necessità dell'impresa

Per prelevare fondi per coprire le spese, è necessario occuparsi della documentazione che ne conferma la disponibilità. In questa veste puoi utilizzare:

• ricevute di vendita;
• fatture;
• incassi.

Come presentare una richiesta di prelievo: i dettagli della procedura

Il prelievo di contanti dal conto corrente avviene sulla base di un assegno, che viene consegnato alla banca da una persona autorizzata ad effettuare l'operazione. Dopo essersi assicurato che l'assegno sia compilato correttamente, l'impiegato della banca lo strappa dal dorso.

I dettagli del controllo richiesti sono:

• data di ritiro;
• l'importo da incassare;
• dettagli del passaporto della persona autorizzata a prelevare fondi;
• firme dei leader dell'organizzazione;
• lo scopo previsto dell'operazione di ritiro.

Il corretto completamento del controllo e la presenza di basi giuridiche sono garanzia del successo dell'attuazione della procedura.

Il riciclaggio di denaro tramite carte bancarie è un modo criminale per legalizzare il reddito. Esiste quasi da quando le carte di plastica sono state messe in circolazione dagli istituti finanziari. Quali schemi utilizzano i truffatori e quali conseguenze comporta? Cercheremo di rispondere a queste domande in questo articolo.

Le carte bancarie sono state introdotte nella circolazione monetaria per ottimizzare il flusso di cassa. Offrono maggiori opportunità ai cittadini comuni. Ad esempio, ti consentono di effettuare acquisti quando non hai contanti in tasca o nel portafoglio.

Tuttavia, i banchieri, involontariamente, hanno aperto grandi opportunità ai truffatori che non si stancano mai di escogitare nuovi schemi per riciclare i proventi del crimine. Lo scopo di ogni operazione fraudolenta è ottenere denaro contante. Se l'importo è significativo, i truffatori cercano di trasferirlo il prima possibile in una zona offshore, una zona con un regime fiscale preferenziale.

Schemi fraudolenti

Uno degli schemi fraudolenti più comuni è l’apertura di una società di comodo. La sua attività imprenditoriale si limita solo all'apertura di un conto bancario, al deposito di fondi e al ritiro di tali fondi, apparentemente per pagare i servizi delle controparti.

Oggi le carte bancarie in plastica sono diventate molto diffuse. E non sono meno popolari tra i truffatori, che ogni tanto mettono a punto una nuova truffa, cercando di nascondere i redditi e ingannare i funzionari fiscali e le forze dell'ordine. Ad oggi sono noti i seguenti schemi fraudolenti che coinvolgono carte bancarie:

• aprire un conto e ricevere una carta da un prestanome;
• aprire un conto per una persona inesistente;
• incassare fondi per un premio (il titolare della carta riceve una percentuale dell'importo prelevato, il resto viene dato al “cliente”).

I truffatori possono aprire le carte di plastica a proprio nome. Lo fanno con qualsiasi pretesto: ottenere un prestito, pagare servizi, emettere salari, ecc. Ma i fondi vengono sempre prelevati dalla banca che ha emesso la carta, poiché devi pagare una commissione per prelevare fondi dal tuo conto tramite un bancomat di un'altra banca. Allo stesso tempo, gli organizzatori di un tale schema fraudolento cercano di non "risplendere" personalmente davanti alle telecamere del bancomat. Persone appositamente assunte prelevano denaro per loro.

Azioni dei dipendenti della banca

I dipendenti degli istituti finanziari cercano di proteggersi: possono aumentare deliberatamente la percentuale di prelievo di fondi o rifiutarsi del tutto di emettere questi fondi, fiduciosi che è improbabile che un'organizzazione con una dubbia reputazione li faccia causa.

Nell’estate del 2016 è stato introdotto un altro modo per contrastare questo tipo di riciclaggio di denaro: un limite giornaliero ai trasferimenti di denaro. Se il titolare di una carta bancaria riceve più di 600.000 rubli sul suo conto, i dipendenti dell'istituto finanziario hanno il diritto di richiedere informazioni sulla fonte di un reddito così elevato. Inoltre, al primo sospetto di un tentativo di riciclaggio di reddito, possono rifiutare il servizio a tale cliente e bloccarne l'account.

Responsabilità per tentato inganno

Se un imprenditore tenta di “accelerare” il riciclaggio di denaro tramite carte bancarie, le conseguenze per lui possono essere disastrose. Pertanto, i funzionari e le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 15.27 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa, saranno responsabili amministrativamente.

Le persone direttamente coinvolte in tale riciclaggio di denaro sono responsabili penalmente ai sensi degli articoli 174, 174.1 del Codice penale della Federazione Russa. Affrontano punizioni sotto forma di:

• multa (200.000 ₽ o reddito per 2 anni);
• lavoro forzato (per 2 anni);
• reclusione per 2 anni e allo stesso tempo pagamento di una multa per un importo di 50.000 rubli.

Anche gli istituti finanziari vengono puniti per aver aiutato i truffatori. Sarà particolarmente difficile se i trasgressori tentassero di riciclare una grande quantità di denaro. A seconda della gravità del reato, le banche dovranno:

• pagare una multa da 50.000 rubli a 1 milione;
• sospendere le proprie attività per tre mesi.

Nel caso più estremo, quando altre misure coercitive si sono rivelate inefficaci, la licenza della banca viene revocata. In questo caso, la responsabilità è dei funzionari ai sensi dell'articolo 174 del codice penale della Federazione Russa.

Lotta al riciclaggio di denaro

Gli esperti ritengono che la lotta al riciclaggio di denaro dovrebbe essere condotta a livello statale. Pertanto, nel 2003, il nostro Paese è entrato a far parte di un'organizzazione internazionale che combatte attivamente il riciclaggio di denaro: GAFI (Task Force di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro). Nel 2006 la Russia ha approvato una legge secondo la quale tutti i cittadini stranieri che entrano nel territorio della Federazione Russa sono tenuti a dichiarare la valuta importata. Dal 2013 sono state adottate misure per deoffshorizzare l’economia.

Quindi, il riciclaggio di denaro tramite carte bancarie è uno dei modi per nascondere il proprio reddito e non pagare le tasse. Partecipanti a tale truffa possono essere sia cittadini comuni (proprietari di carte di plastica) che dipendenti di banca. Per ogni persona fisica, giuridica e funzionario condannato per associazione a delinquere, la legge prevede sanzioni amministrative o penali.

Spesso una LLC ha bisogno di incassare fondi dal proprio conto, ma lo Stato ha limitato questa capacità. Pertanto l'organizzazione, o meglio i suoi dirigenti, devono stare attenti altrimenti le autorità fiscali potrebbero indicare che la loro azione rientra nella categoria di un piano illegale con le conseguenze che ne conseguono.

Articolo sul ritiro di contanti del codice penale della Federazione Russa

Se il prelievo di fondi dal conto di una LLC viene riconosciuto come evasione fiscale, la punizione per tale caso nel 2018 sarà specificata nell'articolo 199 del codice penale della Federazione Russa. Si afferma che qualsiasi metodo illegale per prelevare il denaro richiesto dal conto LLC comporterà multe, lavoro forzato e potrebbe persino comportare responsabilità penale.

Cos'è, definizione, caratteristiche

Il prelievo di contanti nel 2018 è il prelievo di denaro dal numero di regolamento non in contanti di qualsiasi LLC. Questa operazione richiede sempre una ragione finanziaria o legale. Questi includono:

1. Pagamento dei dividendi.
2. Addebito su un conto come spesa, ad esempio, se si deve pagare un servizio o un lavoro.
3. Emissione di un prestito.
4. Trasferimento di denaro a singoli imprenditori e altri individui per la fornitura di servizi, per il pagamento di stipendi, indennità di viaggio, ecc.

Nel 2018, quando si utilizzano i metodi di prelievo di contanti specificati, viene detratta una percentuale sulla commissione bancaria.

Trasferimento a nome del cliente

Nel 2018, il trasferimento di fondi a nome del cliente è possibile solo dopo che sono stati ammortizzati come spese, ad esempio dopo la restituzione di un prodotto di bassa qualità. In altri casi, ciò minaccia problemi, dal momento che l'ufficio delle imposte può accusare la LLC di utilizzare uno schema illegale e il cliente può anche essere convocato al Servizio fiscale federale per una spiegazione in merito all'incasso.

Quando si preleva il denaro del cliente, viene prelevato un interesse bancario standard sotto forma di commissione; A volte viene utilizzato uno schema in cui il cliente riceve denaro da una carta di credito.

Prelievo di contanti dal conto corrente di LLC Scheme

L'operazione in sé è semplice: il manager o il capo contabile deve semplicemente compilare un ordine di pagamento. L'importo prelevato viene accreditato sull'ordine di ricevuta cassa; la banca tramite la quale viene effettuato il prelievo preleva solitamente una percentuale sotto forma di commissione.

Come redigere correttamente un contratto?

Per garantire che l'azienda non si trovi nei guai quando preleva i fondi necessari dal conto corrente, è necessario che qualsiasi contratto (locazione in base al quale viene svolto un lavoro o viene fornito un servizio) nel 2018 deve contenere tutte le condizioni essenziali:

1. Nomi dei partiti, loro dettagli.
2. Costi di transazione.
3. Termine.
4. Altri, se ce ne sono.

Anche la sostanza dell'accordo dovrebbe essere chiaramente indicata.

Prelievo di contanti tramite carte di privati

Nel 2018, l'incasso di fondi da un conto corrente LLC su singole carte avviene quando il caso è il seguente:

1. I dividendi vengono ritirati; ciò avviene una volta al trimestre; non possono essere percepiti dopo un periodo più breve.
2. Gli stipendi vengono emessi, cioè quando il denaro viene trasferito sulle carte dei dipendenti.
3. Se un'azienda paga per i servizi ricevuti o per il lavoro svolto per essa, il ritiro del denaro deve essere effettuato dopo averlo ammortizzato come spese.
4. I fondi vengono trasferiti ai dipendenti per scopi aziendali, ad esempio per ricostituire un account mobile MTS o qualsiasi altro;

Per ottenere un prestito può essere utilizzata anche una carta posseduta da un privato. Qualsiasi schema specificato in cui i fondi richiesti vengono prelevati dal numero di transazione della LLC nel 2018 presuppone che la banca addebiterà una percentuale per la sua commissione.

Quali sono i metodi di prelievo tramite carta bancaria?

Quasi tutte le carte bancarie nella Federazione Russa nel 2018 possono essere utilizzate per prelevare fondi dal conto corrente di una LLC, se lo schema è il seguente:

1. Il denaro viene ritirato per pagare i dividendi, ma devi capire che la banca addebiterà una percentuale per pagare la commissione.
2. Il denaro viene prelevato per pagare gli stipendi e le indennità di viaggio; in entrambi i casi l'azienda effettua prelievi di contanti tramite le carte dei dipendenti. Esiste un altro modo in cui qualsiasi persona che lavora in un'organizzazione nel 2018 ha il diritto di ricevere fondi da una LLC: per garantire attività commerciali. Qualsiasi schema specificato con i dipendenti consente di incassare i fondi necessari dal conto corrente della LLC, ma verrà necessariamente ritirata una percentuale per il servizio della banca sotto forma di commissione.
3. Quando si preleva denaro da un conto corrente come pagamento di servizi, lavori eseguiti o altre spese. Anche questo schema non è gratuito: nel 2018 la banca ritirerà una certa percentuale sulla commissione richiesta;

Inoltre, è possibile prelevare fondi dal numero di transazione tramite un bancomat quando viene emesso un prestito, che può essere concesso in contanti a singoli imprenditori e altre persone; Inoltre, questa opzione di credito differisce da tutte le altre in quanto ogni rublo in contanti ricevuto dovrà essere restituito ad un certo punto. Attraverso una carta bancaria un'azienda può acquistare un titolo, ad esempio una cambiale, oppure utilizzare un altro strumento finanziario.

Ma questo schema è speciale in quanto prelevare denaro da un conto corrente non porterà alla sua spesa effettiva, poiché un titolo (cambiale di prestito, ecc.) costa denaro, ma il suo prezzo può essere influenzato dal mercato. Ciascuno di questi schemi consente di incassare dopo che la banca ha ritirato gli interessi a causa della commissione concordata e tutti gli istituti, sia Sberbank che altri, prelevano fondi.

Operazioni illecite: come vengono punite dalla legge?

Per quanto strano possa sembrare, nel mondo degli affari la tua parola d’onore è spesso una garanzia. Infatti, finché non inizierai a collaborare, non potrai essere convinto dell'affidabilità, dell'onestà e della responsabilità del tuo partner. Oggi vorremmo parlare delle moderne frodi finanziarie per ridurre il carico fiscale. Parleremo della trinità: incasso, transito e busta.

CONTANTI
Incasso (di denaro), Incasso è un nome gergale comune, fin dall'inizio delle riforme economiche in Russia negli anni '90, per le azioni eseguite da entità commerciali (persone giuridiche e imprenditori individuali) con l'obiettivo di evadere le tasse e ricevere "denaro nero". , allora c'è denaro che non si riflette nei documenti contabili ufficiali dell'entità aziendale. Un modo comune per “incassare” illegalmente fondi è quello di effettuare una cosiddetta “transazione senza valore” fittizia o una transazione immaginaria, il cui oggetto è l’obbligo dell’appaltatore di eseguire lavori, fornire servizi o fornire inventario a cliente, che di fatto non viene soddisfatto. Spesso alla base dei prelievi illegali di contanti c’è l’utilizzo di documenti falsificati.

Lo schema di incasso è noto da tempo. L'azienda trasferisce denaro tramite bonifico bancario a un determinato ufficio, presumibilmente per i servizi resi. Lo stesso giorno o il giorno successivo arriva in ufficio un corriere con una valigia piena di soldi. Solo pochi anni fa, nessuno cercava di trovare una copertura plausibile per un simile schema: lo scopo di un pagamento non in contanti includeva “servizi di consulenza” o “consulenza” ovunque, e il suo destinatario era una “persona di un giorno” registrata con passaporto smarrito o rubato. Dopo diverse transazioni è stata abbandonata.

Come funziona in pratica? Ad esempio, un uomo d'affari deve ridurre la base imponibile e risparmiare sulle tasse. Dopo aver ricevuto, diciamo, un reddito di un milione di rubli, l'imprenditore si rivolge ai truffatori e attraverso di loro trasferisce 900mila a società inaffidabili per i servizi presumibilmente resi. Di conseguenza, le tasse vengono pagate solo su 100mila. O in un altro modo. Diciamo che un cliente vuole costruire una casa. Paga all'appaltatore 10 milioni in contanti. L'appaltatore, volendo mettere in tasca una parte di questa somma, assume un subappaltatore che incassa i soldi e acquista materiali da costruzione. E gli acquisti effettuati in contanti sono molto più economici che tramite bonifico bancario.

TRANSITO
Il transito di fondi viene effettuato tra persone giuridiche e persone fisiche, aiutandoti a liberarti dal carico fiscale, poiché formalmente la persona in transito non partecipa a questa transazione commerciale e non riceve profitti formali. In effetti, trasferendo fondi, sembri rimanere distaccato dal processo di transazione e non partecipare all'intero processo di realizzazione del profitto. Il significato del transito, così come dell'incasso, è il seguente. L'imprenditore effettua il flusso di cassa necessario tramite una società terza, togliendo così la parte del leone agli obblighi fiscali, poiché secondo i documenti non ha concluso un'operazione commerciale e quindi non ne trae alcun profitto, sul quale, per legge, è necessario pagare le tasse.

Il transito è diventato il passo successivo nello sviluppo di schemi illegali di prelievo di contanti. Ora il denaro non viene semplicemente trasferito a una società di comodo, che poi lo incassa e scompare. Questo metodo è diventato troppo ovvio e dimostrabile per gli organi degli affari interni. Ora questa società trasferisce soldi a un'altra società, quella a un terzo e così via, anche all'estero. Di conseguenza, il denaro scompare senza lasciare traccia alla vista delle forze dell'ordine.

BUSTA
La busta è diventata una soluzione per le aziende impegnate in attività commerciali con imprese straniere, nonché per le società di trasporto e logistica. La sua essenza amplia le regole del transito ordinario. Utilizzando una busta, un imprenditore si libera anche irragionevolmente di una parte del carico fiscale, che è particolarmente intensificato in relazione all’attività economica estera dell’impresa. Rimanendo sulla carta distaccato dalla transazione formale, effettua transazioni in valuta estera attraverso una catena di società di comodo con successiva conversione e incasso dei fondi.

È semplice, questo consente a un'azienda di spostare il carico fiscale su un'altra, perché formalmente la tua azienda non era parte di alcuna transazione commerciale e quindi formalmente non ha realizzato profitti. E quindi la tua azienda non deve pagare nulla, è estremamente redditizia, conveniente e sicura durante le verifiche fiscali.

Perché hai bisogno di noi quando trasferisci denaro?

Ci sono situazioni in cui, per qualche motivo, non è necessario che il nome della tua azienda partecipi ad alcuna transazione finanziaria o commerciale. Utilizzando il servizio di trasferimento di denaro, potrai pagare beni, servizi, immobili all'estero o trasferire denaro sul tuo conto personale mantenendo la massima riservatezza. Avremo quindi sempre aziende partner per le quali il fatturato giornaliero viene realizzato da diverse aziende con tipologie di attività simili, grazie alle quali non sorgono sospetti durante le verifiche fiscali.

Quali sono i vantaggi del transito del denaro?

Naturalmente, il suo costo, che di solito è solo l’1,0% dell’importo trasferito, che è incomparabilmente più redditizio rispetto, ad esempio, a effettuare un pagamento dal conto della tua azienda e a pagare tu stesso le tasse. Questo è un altro modo efficace per ridurre al minimo le tasse.
Il transito del denaro può essere effettuato specificando nello schema un numero illimitato di intermediari, che possono essere residenti in uno o più Paesi. Possono partecipare al sistema i conti delle persone giuridiche e degli imprenditori privati.